هل تستطيع الحكومة تتبع البيتكوين؟

هل تعرف الحكومة من يملك بيتكوين؟

على أساس العملات المشفرة مثل بيتكوين تقف تقنية بلوكتشين. السمة الأساسية لتقنية البلوكتشين هي الشفافية، مما يعني أنه يمكن لأي شخص ، بما في ذلك الحكومة، مراقبة جميع معاملات العملة المشفرة التي يتم إجراؤها عبر البلوكتشين.

يمكن الوصول إلى معاملات البيتكوين بسبب الطبيعة الشفافة لتكنولوجيا البلوكتشين. إلى جانب ذلك، يتم تخزين تاريخ معاملات بيتكوين بشكل دائم على بيتكوين بلوكتشين، مما يعني أنه ليس من الصعب مراقبة معاملات البيتكوين. وبالتالي، قد تراقب الحكومة، في شكل سلطات إنفاذ القانون، ما يحدث على شبكة بلوكتشين بيتكوين .

لذا ، هل يمكن للسلطات مثل الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي ودائرة الإيرادات الداخلية تتبع ملكية البيتكوين؟ وهل تعرف السلطات من يمتلك أي عملة بيتكوين؟ تعتمد إمكانية تتبع معاملات بيتكوين على ما إذا كان يمكن ربط نشاط معاملات شخص ما على بلوكتشين بيتكوين بهويته.

يمكن لأي شخص مراقبة جميع معاملات العملة المشفرة لأي عنوان محفظة بيتكوين. معرفة من أين تأتي بيتكوين وأين يتم إرسالها، يمكن للسلطات تحليل عناوين بيتكوين المستخدمة في المعاملات. بهذه الطريقة، تحصل السلطات على نظرة ثاقبة لما يحدث ومتى.

يكشف العديد من مستخدمي بيتكوين عن هويتهم في مرحلة ما (على سبيل المثال، في التبادلات المركزية أو من خلال التفاعلات مع المحافظ المعروفة). وبالتالي، لا تظل معاملات بيتكوين دائمًا مجهولة بنسبة 100 ٪ ويمكن للحكومة تتبع ملكية بيتكوين عندما يمكن ربط (سلسلة) معاملات بيتكوين بهوية الفرد. من خلال هذه المعرفة الجديدة ، يمكن للحكومات فرض واجبات مثل الالتزامات الضريبية على بيتكوين أو العملة المشفرة أو مكافحة السلوك الإجرامي مثل غسيل الأموال .

كيف تتعقب الحكومة بيتكوين؟

تعتبر تقنية البلوكتشين الخاصة بـ بيتكوين، من حيث المبدأ، مجهولة المصدر ولكن يمكن تتبعها أيضًا بسبب عنصر الشفافية. وبالتالي يمكن تسمية البيتكوين بـ “مجهول الزائف”. تقوم الوكالات الحكومية بتوظيف خبراء في العملات المشفرة لمساعدتهم في تتبع بيتكوين والتحقق من الهوية.

في الممارسة العملية ، كيف يمكن للسلطات مثل الشرطة أو مصلحة الضرائب أو مكتب التحقيقات الفيدرالي تتبع عملة البيتكوين؟ نظرًا لأن المنفذين قد لا يحددون بشكل مباشر الأطراف المشاركة في معاملة بيتكوين، فيمكنهم محاولة مراقبة البلوكتشين وتحليل حركات بيتكوين والأنماط المقابلة. وبهذه الطريقة ، فإنهم يسعون إلى تحديد هوية المتعاملين وإخفاء هويتهم وتحديد هويتهم.

إذن ، لماذا تفعل الحكومات ذلك ومع من تتعاون؟ الأهم من ذلك ، أن معظم معاملات البيتكوين لا ترتبط بالنشاط الإجرامي. ومع ذلك ، لا يزال القائمون بإنفاذ القانون مثل الشرطة أو مكتب التحقيقات الفيدرالي يهدفون إلى القبض على الأشخاص أو المنظمات التي تستخدم العملات المشفرة مثل البيتكوين لأغراض غير مشروعة ، مثل غسيل الأموال أو الاحتيال. وبالمثل ، فإن وكالة مثل دائرة الإيرادات الضريبية تريد تتبع مالكي بيتكوين والتجار والمستثمرين من أجل زيادة الضرائب من أرباح رأس المال أو الدخل .

تقدم شركات مثل تشين-اناليسيس خدمات لمراقبة وتحليلات بلوكتشين. تحلل هذه الشركات ما إذا كانت بعض بيتكوين التي تنتقل بين المحافظ مرتبطة، بطريقة ما، بالنشاط الإجرامي وقد تتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في مساعدة المحققين على تتبع أموال معينة للعملات المشفرة دوليًا.

هل تعرف السلطات متى وأين يتم شراء البيتكوين؟

بصرف النظر عن تحليل البيانات الذي يتم بمفرده أو بالتعاون مع شركات خاصة ، قد تطلب السلطات معلومات من التبادلات المركزية. بسبب التنظيم ، قد تكون البورصات المركزية ملزمة أيضًا بمشاركة هذه المعلومات. ومع ذلك ، لا تتعاون جميع عمليات تبادل العملات المشفرة مع السلطات.

التبادل المركزي هو تبادل للعملات المشفرة يديره كيان واحد ، مثل كوينبيس. لتصبح مشغلًا مرخصًا في بلد أو إقليم معين، يجب أن تمتثل البورصات المركزية للوائح.

على سبيل المثال ، لتقليل إخفاء هوية العملة المشفرة والاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة ، قامت معظم البورصات المركزية بدمج عمليات التحقق من اعرف عميلك (اعرف عميلك) . تهدف إلى التحقق من هوية العملاء جنبًا إلى جنب مع مساعدة السلطات على تحليل النشاط على بلوكتشين. من الناحية العملية ، يحتاج الأفراد إلى تقديم مجموعة من المستندات وبياناتهم قبل السماح لهم بالتداول والاستثمار والمعاملات.

بعد إجراء “اعرف عميلك” ، قد يُطلب من عمليات التبادل أو قد تكون ملزمة بمشاركة تلك البيانات مع وكالات إنفاذ القانون. نظرًا لأن التبادل يحتوي على البيانات الشخصية للأفراد وبيانات المعاملات ، فقد تكون الحكومة كذلك. باستخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من التبادلات المركزية ، يمكن لـ تحديد محافظ بيتكوين غير المعروفة باستخدام شيكات والمعلومات الشخصية المقابلة.

ومع ذلك ، لا تستخدم جميع البورصات “اعرف عميلك”. على سبيل المثال ، من الصعب جعل التبادلات اللامركزية تمتثل للوائح لأنها تفتقر إلى المقر الرئيسي ولا تديرها شركة مركزية أو مجموعة صغيرة من الأفراد.

كيف يتم فرض ضرائب على البيتكوين؟

تعتمد كيفية الإبلاغ عن البيتكوين عن الضرائب وقواعد ضرائب البيتكوين على الوضع المحدد وبلد الإقامة المالية لشخص ما. على سبيل المثال ، يجب على دافعي الضرائب في الولايات المتحدة الإبلاغ عن مبيعات العملات المشفرة والأحداث الأخرى الخاضعة للضريبة، ولكل من هذه المعاملات آثار قانونية مختلفة.

يتم فرض ضرائب على العملة الورقية المكتسبة من أنشطة العملة المشفرة ، والتي تعتبر أيضًا مكاسب محققة ، بمعدلات مختلفة ويمكن اعتبارها رأس مال أو دخل. ترقب آخر التحديثات من حيث المتطلبات والالتزامات الضريبية.

قد تكون الأحداث خاضعة للضريبة كأرباح رأسمالية عندما يبيع المرء البيتكوين مقابل النقود ، أو عندما يقوم أحدهم بتحويل البيتكوين إلى عملة مشفرة أخرى أو عندما ينفق المرء البيتكوين لشراء سلع أو خدمات. وفقًا لأحدث المتطلبات، يجب تسجيل مكاسب رأس مال العملة المشفرة في الولايات المتحدة من خلال إرسال النموذج 8949.

قد يتم أيضًا فرض ضرائب على البيتكوين إذا كان يعتبر دخلاً عندما يتلقى شخص ما راتباً في البيتكوين أو يتلقى البيتكوين مقابل توفير السلع أو الخدمات. راقب أحداثًا محددة متعلقة بـ بلوكتشين لأن الحوافز أو المكافآت الأخرى قد تكون أيضًا خاضعة للضريبة (على سبيل المثال، الحصول على مكافآت أو الحصول على أصول جديدة بسبب الانقسام الكلي أو الإنزال الجوي).

على العكس من ذلك، بعض المواقف غير خاضعة للضريبة، على سبيل المثال، عندما يحتفظ المرء بعملة البيتكوين بشكل سلبي أو عندما يتم تحويل تبرعات أو هدايا البيتكوين. اعتمادًا على الموقف، قد تظل هناك التزامات أو متطلبات قانونية للإبلاغ عن مثل هذه الأحداث إلى مصلحة الضرائب أو وكالة مؤهلة بديلة.

ماذا يحدث مع العملات المشفرة غير المبلغ عنها؟

قد يؤدي عدم الإبلاغ عن البيتكوين على الرغم من الالتزام بالقيام بذلك إلى عواقب وخيمة على حياة الأفراد وأموالهم. يمكن أن تكون غرامة الإقرار غير الصحيح كبيرة ويمكن اعتبارها جناية في ظروف معينة.

قد يتساءل الأفراد عما إذا كانت بورصات العملات المشفرة المركزية تقدم تقاريرها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية. تصدر البورصات المركزية نماذج ضريبية إلى مصلحة الضرائب. وبالمثل ، أصدرت مصلحة الضرائب الأمريكية ما يسمى جون للتبادلات ، بما في ذلك منصة كوينبيس ،

لكن مثل هذه الاستدعاءات ليست الأداة الوحيدة لإنفاذ القانون التي تستخدمها مصلحة الضرائب في سعيها لفرض ضرائب البيتكوين. النموذج 1040 ، على سبيل المثال ، يسأل دافعي الضرائب الأمريكيين تحديدًا عما إذا كانوا يتعاملون مع العملات المشفرة مثل البيتكوين.

قد يختار بعض الأشخاص تجنب الإبلاغ عن معاملات البيتكوين والدخل ومكاسب رأس المال. عندما لا يقوم دافعو الضرائب في الولايات المتحدة بالإبلاغ عن نشاط العملة المشفرة الخاضع للضريبة ويواجهون تدقيقًا من مصلحة الضرائب الأمريكية أو إجراء تحقيق ، ومع ذلك ، فقد يتم اعتبار ذلك تهربًا ضريبيًا أو احتيالًا. قد يضطر الأفراد في نهاية المطاف إلى دفع غرامات أو حتى مواجهة تهم جنائية. في الواقع ، يعتبر التهرب الضريبي جناية. قد تمتد العقوبة إلى نصف عقد من السجن وغرامة تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik
%d bloggers like this: